Svea bank åläggs böter efter brister i penningtvättsregler

Svea bank har blivit ålagd att betala en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för att ha brutit mot penningtvättsreglerna, enligt Finansinspektionen (FI). Banken har inte genomfört nödvändiga riskbedömningar av sina kunder och har missat att vidta åtgärder som krävs för att upprätthålla kundkännedom, enligt myndighetens uttalande.

”Att banker och finansiella företag följer penningtvättsreglerna är en förutsättning för att de ska kunna motverka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet”, säger hon.

Bankens vd, Lennart Ågren, kommenterar beslutet med att Svea kommer att granska och analysera det samt snarast vidta alla eventuella åtgärder som återstår att göra.

I ett separat beslut har även Garantum Fondkommission fått en anmärkning och en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor för att inte ha följt konsumentskyddsreglerna vid rådgivning.